На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra – российский телеграм-канал «BadBank». Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения. Такая мера применена, как объясняют в НБУ, «по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных… В 2016 году банк заключил контракт с независимым процессинговым центром ProCard. С этого времени он является членом платежных систем Visa, Mastercard и «ПРОСТІР».
Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов».
США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» В законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год (.pdf) заложено введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ пока согласовали комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.Санкции против газ… Владелец турецкого отеля оплатил часть штрафа нарушивших карантин российских триатлонистов По словам президента Федерации триатлона и маунтинбайка Красноярского края Владимира Мусиенко, штраф был небольшим…
Посол Украины выступил с осуждением президента ФРГ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «исказил» историю Второй мировой войны, используя «чувствительные исторические аргументы ради обеливания «Северного потока-2»…… РФС выступил за отказ от лимита на легионеров Предложение по лимиту отправлено клубам РПЛ, сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он подчеркнул, что прошлые успехи сборной России, например, на Евро-2008, никак не связаны с лимитом на легионеров… Небензя выступил на Совбезе ООН по Афганистану Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что стремительный развал власти в Афганистане стал неожиданностью для всех. “Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для ……
Элита турецкого спецназа участвовала в заговоре против президента Президент страны едва не получил пулю в лоб от «бордовых беретов». Многим известно, что основной движущей силой неудавшегося путча в Турции в июле 2016 года были военные. Однако мало кто знает, что в заговоре против президента также участвовала элит… Принято инвестрешение о продолжении “Турецкого потока” до Венгрии Наблюдательный совет венгерского газотранспортного оператора FGSZ одобрил инвестиции в строительство газопровода-перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб…. Пашинян сообщил о захвате обломков турецкого беспилотника Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook рассказал, что карабахские силы захватили обломки сбитого ими турецкого беспилотника “Байрактар”.
Власти Турции заявили о гибели турецкого военного в сирийском Идлибе Военнослужащий турецкой армии был убит в сирийском районе Идлиб. Это произошло после того, как сирийские правительственные войска организовали атаку с применением бомбы, передает Reuters со ссылкой на власти турецкой провинции Газиантеп. Египет назвал бюро турецкого агентства Anadolu «фабрикой троллей» Каирское бюро крупнейшего турецкого информационного агентства Anadolu стало «фабрикой троллей», заявило МВД Египта.
- Хотя ранее компания планировала взять в аренду вдвое больше помещений, эта сделка все равно установила рекорд 2019 года….
- Журналисты выступили с обвинениями, что Дегтярева лоббирует российский бизнес в Украине.
- Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения «Турецкого потока» Линейная часть газопровода «Балканский поток», являющегося продолжением «Турецкого потока», от Турции до Венгрии завершена.
- ВМФ РФ обеспечил выход турецкого судна “Азов Конкорд” из порта Мариуполя Силы ВМФ России обеспечили безопасный выход турецкого судна “Азов Конкорд” из порта Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ….
- Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска “Турецкого потока” – ГТС Украины Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в ходе пресс-конференции.
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения «Турецкого потока» Линейная часть газопровода «Балканский поток», являющегося продолжением «Турецкого потока», от Турции до Венгрии завершена. Об этом сообщил генедиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в ходе церемонии соединения трубы на границе Сербии и Венгри… Эрдоган назвал дату запуска “Турецкого потока” Ранее “Газпром” сообщил о завершении пусконаладочных работ перед вводом трубы в эксплуатацию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Турецкий поток” намечен на 8 января. Болгария замедлила строительство «Турецкого потока» Строительство газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии вновь замедлилось, пока была сварена лишь часть труб из необходимого объема, пишут СМИ.
У канала есть свой вебсайт, им владеет британская компания First Chaordic Order, которую возглавляет латвиец Янис Куда. В телеграм-канале «Стопнаркотик» много репостов BadBank. На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения обвинениям пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграмм-канала.
У Німеччині заявляють, що ще не мають результатів розслідування вибуху на газопроводі «Північний потік»
Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков. Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование.
В ОК “Юг” предупреждают о возможном повторном ракетном ударе РФ
Соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября. Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию. Основанный в 2018 году обменник Suex специализируется на переводе криптовалют в традиционные деньги. Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками, пишет российское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic.
Болгария начала прием газа из «Турецкого потока» С 1 января 2020 года российский газ начал поступать в Болгарию через «Турецкий поток», сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. По его словам, страна будет принимать ежегодно 2,9 млрд куб. Еще одно подобное финучреждение, обслуживающее транзакции запрещенных видов деятельности, —ConcordBank. Он в сентябре 2021 попал под санкции США за работу с российским криптообменником SUEX. Через ConcordBank производили платежи российских граждан для крупнейшей платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет по меньшей мере 1,5 млрд евро в год.
Армения сообщила о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе Генпрокуратура Армении получила фактические доказательства об участии турецкого спецназа в боях в Нагорном Карабахе. По ее данным, с 21 сентября на военных позициях Азербайджана у границы с Арцахом (другое официальное название непризнанной Нагорно-К… Эрдоган пообещал ответить США в случае введения санкций против “Турецкого потока” Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут санкции против проекта “Турецкий поток”. Об этом он сообщил журналистам в самолете, возвращаясь из поездки в Малайзию. ВМФ РФ обеспечил выход турецкого судна “Азов Конкорд” из порта Мариуполя Силы ВМФ России обеспечили безопасный выход турецкого судна “Азов Конкорд” из порта Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ….
Она уверена, что распространение этой информации направлено исключительно на то, чтобы “вызвать беспокойство” у бизнес-партнеров банка, испортить репутацию и причинить финучреждению материальный ущерб в отместку за то, что те “отказались платить кибер-рэкетирам”. В частности, речь идет о публикациях, в которых банк обвиняют в участии в финансовом обороте большого нелегального маркетплейса Hydra в даркнете. С последним якобы тесно сотрудничали криптообменник Suex, криптобиржа Exmo и группа компаний Qiwi.
Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля Президент Турции Тайип Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокроссовера во время презентации автомобиля, сообщает NTV. Эрдоган назвал день презентации “историческим” для Турции, так как страна не выпускала собственные …… Готовится отправка турецкого спецназа в Азербайджан Элитный спецназ «Бригада Командос» готовится к отправке из Турции в Азербайджан.
Оператор газотранспортной системы страны покупает 20% проектной компании…… «Транзакции по платежам покупки криптовалюты в гривнах на территории Украины через криптобиржу Exmo и через эквайринг банка Конкорд», — заявили Forbes в пресс-службе организации. Подтверждающих документов «Стопнаркотик» не предоставило. По данным российского «Коммерсанта», движение требует от Центробанка РФ и правоохранителей «заблокировать платежи в пользу украинского финучреждения». Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд».
Украинский банк попал в скандал
Вучич обозначил сроки строительства «Турецкого потока» в Сербии Сербский участок «Турецкого потока» будет достроен в ближайшее время. Работы идут интенсивно, участок будет завершен через несколько дней, заявил президент Сербии Александар Вучич. «Что касается этого вопроса, то мы называем газопровод «… Анкара заявила о гибели в Идлибе еще одного турецкого военного Артобстрел со стороны сирийских правительственных войск в Идлибе привел к гибели турецкого военного и ранению еще одного, передает РИА «Новости»…… Венгрия приняла инвестрешение о строительстве продолжения “Турецкого потока” Оператор газотранспортных систем FGSZ сообщил, что пропускную способность газопровода на южной точке входа со стороны Сербии должны обеспечить к октябрю 2021 года…
Председатель Генассамблеи ООН выступил за демилитаризацию Запорожской АЭС Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что демилитаризация территории ЗАЭС станет хорошим вариантом для РФ, Украины и других стран…. Путин выступил с обращением В ходе совещания с членами правительства России и представителями регионов президент Владимир Путин говорил о ситуации с распространением коронавируса…… Китай выступил против выхода США из ДРСМД Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на … Роспотребнадзор выступил с оптимистичным прогнозом по коронавирусу Российские власти рассчитывают, что рост случаев заражения коронавирусом продлится не более недели, а после этого пойдет на спад. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова….
История с «Укрэнерго» — это история того, как Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Шевченко с Дегтяревой хотели «бросить» государство на миллиард, но война и НАБУ с делом против экс-главы НБУ внесли коррективы. «Альянс» не должен был выдавать эту гарантию, поскольку капитал банка на момент сделки составил 610 млн грн, соответственно, максимальный размер гарантии не мог превышать 750 млн. Очевидное искажение отчетности и нарушение нормативов. Кресло под Дегтяревой сильно зашаталось после того, как в январе стало известно о ее покровительстве работе российской букмекерской конторы 1xBet в Украине.
Спикер турецкого парламента прибыл с визитом в Туркменистан Делегация во главе с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом прибыла в четверг с визитом в Туркменистан, сообщает агентство “Анадолу”…. Запуск “Турецкого потока” намечен на 8 января в Стамбуле В настоящее время газом заполнены обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции… В ДГТУ выступить Хор Турецкого в День освобождения Ростова В Донском государственном техническом университете 14 февраля отпразднуют 77-ю годовщину освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
Об этом написала российская газета «Коммерсант» в пятницу, 24 сентября. Невладимир Непутин выступил с новым обращением На это раз актер Никита Кукушкин, пародирующий российского президента, записал обращение по поводу парада Победы и поправкам в Конституцию…. США расширяют санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» В согласованном обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год содержится пункт о расширении санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»…… “Балканский поток” бородянка голубое озеро готов принимать газ из “Турецкого потока” с 1 января – “Булгартрансгаз” Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода “Турецкий поток”. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете “24 часа” исполнительный директор компании “Бул… Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» со следующего года Исполнительный директор «Булгартрансгаза» сообщил, что республика подготовлена даже если транзит российского газа через Украину будет остановлен…
Причем, что весьма прискорбно для властей Украины, которые, кстати, до сих пор хранят молчание по факту этого скандала, сотрудничество украинского банка с российской криптобиржей выявили россияне. В прошлом году российское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось с заявлением в Центробанк и МВД РФ с описанием схемы, в которой задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский банк «Конкорд». Болгария обещает опоздать с продолжением «Турецкого потока» на пять месяцев Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет введено в эксплуатацию на пять месяцев позже запланированного срока. Точную дату запуска поставок российского газа по европейской нитке черноморского газопровода послу России в Болгарии Анатолию Макаро…
Болгария заявила о готовности принимать газ из “Турецкого потока” с 1 января Москва, 9 декабря – “Вести.Экономика”. Болгария готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода “Турецкий поток”, заявил в интервью болгарской газете “24 часа” исполнительный директор компании “… Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 2020 года Болгария готова с 1 января 2020 года обеспечить транзит газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода «Турецкий поток», сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. «Булгартрансгаз» вместе с консорциумом Arkad строят газо… Украина будет терять $450 млн ежегодно из-за запуска “Турецкого потока” Генеральный директор ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что украинская сторона ежегодно будет терять около $450 млн прибыли из-за запуска газопровода “турецкий поток”.
По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью гот… Анкара подтвердила дату запуска Турецкого потока Новый газопровод Турецкий поток введут в эксплуатацию 8 января 2020 года. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Домнез, передает Hurriyet Daily News. “Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимы на международ…
Этим он нервировал западных доноров, включая Международный валютный фонд. В связи с чем, главу НБУ ждет якобы скорая отставка и на его место уже активно подыскивают кандидатов. По словам Соседки, атака на банк началась с российских анонимных Telegram-каналов, якобы “тесно аффилированных с Врублевским”, которые “на протяжении нескольких дней систематически распространяли ложную информацию о ConcordBank”. Второй метод — «мискодинг», когда банк намеренно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто обозначали платежи из онлайн-казино как видеоигры. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank».
Шелест выступил в поддержку гидроузла под Омском По словам мэра, снижение уровня Иртыша чревато не только проблемами с питьевой водой, но и разрушением мостов, причалов, набережных…. Макрон выступил за проведение диалога с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выступил за формирование диалога с Россией. Собянин выступил с ежегодным отчётом о работе Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы о работе городского правительства в 2020 году.
В этот день в университете состоится митинг с участием гимназистов Д… СБ ООН не принял заявление в поддержку российско-турецкого договора Совет безопасности ООН не принял заявление в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами после экстренной встречи Совета Безопасности выразил надежду, что рос… Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции….
Конкорд Банк со штаб-квартирой в Днепре занимает 36-е место среди 72 украинских банков (активы – 5 млрд грн). В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно). Suex— сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот.
